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湖南投资集团股份有限公司公告(系列)

时间:2018-08-06 10:47    作者:admin     点击:

有价证券代码:000548 产权有价证券简化:湖南投资 编号: 2012-002

湖南投资团体使参与高级快车公司

2012以第二位届董事会决建议公报

公司和董事会行政工作的使安全A的事实。、诚实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的资格或成年的忽略。

一、董事会开会

1、湖南投资团体使参与高级快车公司(以下简化“公司”)2012年度以第二位次董事会开会(暂时开会)开会供传阅的以写信方式于 2012 年 3 16个月 每日主席、监事和文书;

2、公司2012年度以第二位次董事会开会于20123月26日在君逸康年大酒店13楼开会室来访;

3、会上董事会能够九人。,八人,该公司的孤独董事谭晓雨女朋友未能列席。,王颖美女朋友,依据公司的孤独董事,列席;

4、开会由姓氏主席谭颖秋医疗设备掌管。,公司中西部及东部各州的县议会和中西部及东部各州的县议会的财产监事;

5、这次开会的来访和举行顺序适合、公司条例的使担忧规则。

二、董事会开会综述

1、以写信投票权方式论述经过了《在附近公司重大支持分店——长沙骏毅实在commence 开始收买湖南泰镇投资华通明略股权及形成泰贞实在使受协议条款的约束的建议》;

2007年4月13日,公司重大支持分店——长沙骏毅实在commence 开始(以下简化“君逸房产”)有助的1200万元对湖南泰镇投资华通明略(以下简化“泰贞公司”)举行增加使参与扩股,欺骗泰国60%股,并给予1亿8000万元融资。依据《合作作品协定》八号条、第九条致力于协定,划一公司的年总进项率为31%。。确保使受协议条款的约束正点举行,即时使安全公司投资进项率的回归,确保公司权益不受伤害,公司依据合作作品协定第三条的商定,选出而还没有上任的董事、抛光经理皮钊医疗设备充当泰贞公司的董事长并不隐瞒的为法定代理人。迄今泰贞公司仅向公司领取了投资报应7028万元,融资基金1亿8000万元和股权溢价及报应约14800万元均未能领取到位。

依据合作作品协定,泰骏实在使受协议条款的约束合作作品期将延年益寿至J。于此合作作品方未能即时实行领取工作,为了维修公司支持,依合作作品协定八号条第四点,并经长沙市国资委批答应,由君逸房产有助的民币1元收买北京的旧称摩达斯凯德柴纳欺骗的泰贞公司40%股权,引起台振的宏观世界雇用,泰珍实在使受协议条款的约束的孤独经纪与开展。

投票权卒: 7票同意、2票支持、0弃权

杨若汝主席支持这项建议。

支持说辞:思索出现的市面素质和公司的专业同胎仔等,买卖和形成很使受协议条款的约束是很严重地的。。处置好使受协议条款的约束,概要的思索PROTEC是最好的receiver 收音机。。

主席支持这项建议。

支持说辞:缺陷信赖现行和约不实行和约。,因和约规则,彼承当整个违约责任。,例如,单位的收买彼的股权是朕的权益。,现阶段我国另一方领取本息的突出。出现实在市面走势不平淡无奇的,况且,使受协议条款的约束公司在前段还在差不多成绩。,自主地形成进项尚难分辨率。

公司孤独董事对这次开会宣布孤独看。,详细的孤独看详见湖南投资团体高级快车公司

中间定位公报详见《湖南投资团体使参与高级快车公司产权有价证券收买与外资公报》[公报编号:2012-003]。

依据《公司条例》和《股票上市的公司条例》,该法案应触及给公司的第任何人暂时股票持有者。。

2、经过写信投票权,抛光公司的INT预调;

投票权卒: 9票同意、0票支持、0弃权

《湖南投资团体使参与高级快车公司在室内使用的把持公认为优秀的手段工作突出》详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

3、以写信投票权方式论述经过了《在附近来访2012年度高音部暂时股票持有者大会的建议》。

投票权卒:7票同意、2票支持、0弃权

杨若汝主席支持这项建议。

支持说辞:因支持《在附近公司重大支持分店——长沙骏毅实在commence 开始收买湖南泰镇投资华通明略股权及形成泰贞实在使受协议条款的约束的建议》,因而支持法案。

主席支持这项建议。

支持说辞:因支持《在附近公司重大支持分店——长沙骏毅实在commence 开始收买湖南泰镇投资华通明略股权及形成泰贞实在使受协议条款的约束的建议》,因而支持法案。

董事会分辨率于2012年4月12日来访公司2012年度高音部暂时股票持有者大会。在附近来访股票持有者大会的中间定位公报详见《湖南投资团体使参与高级快车公司在附近来访2012年度高音部暂时股票持有者大会的供传阅的》[公报编号:2012-004]。

三、备查文章

董事会决建议依据董事会决建议。

本公报

湖南投资团体使参与高级快车公司

董 事 会

3月28日,两个,任何人或两个

有价证券代码:000548 产权有价证券简化:湖南投资 编号: 2012-003

湖南投资团体使参与高级快车公司

产权有价证券收买与外资公报

公司和董事会行政工作的使安全A的事实。、诚实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的资格或成年的忽略。

一、市概述

1、市根底

2007年,湖南投资团体使参与高级快车公司(以下简化“公司”)重大支持分店——长沙骏毅实在commence 开始(以下简化“君逸房产”)有助的1200万元加入湖南泰镇投资华通明略(以下简化“泰贞公司”)的增加使参与扩股,并与深圳东泰凯德柴纳及泰贞国际投资满足需要高级快车公司协同有助的形成“湖南泰贞集中性”实在使受协议条款的约束(以下简化“泰贞使受协议条款的约束”)。鉴于长沙地铁新生事物等引起,工程使开始慢。,经与北京的旧称摩达斯凯德柴纳(以下简化“摩达斯”,2010年6月,深圳东泰凯德柴纳及泰贞国际投资满足需要高级快车公司与摩达斯签字股权让协定,与该公司欺骗的财产使参与,丹方拟答应依据《湖南泰镇投资华通明略增加使参与及“湖南泰贞集中性”使受协议条款的约束合作作品协定》(以下简化“合作作品协定”)及《湖南泰镇投资华通明略增加使参与及“湖南泰贞集中性”使受协议条款的约束合作作品协定的补充协定(一)》中间定位条目商定,由君逸房产有助的民币1元收买摩达斯欺骗的泰贞公司40%股权,依据空话卒,朕将处理台振使受协议条款的约束。,等候Junyi自船上卸下收买该公司40%的股权。,论台振使受协议条款的约束的亲手办理与开展。

(1)产权有价证券收买

依据《合作作品协定》八号条第4点中间定位商定,他未能在商定的时期内实行独特的的工作。。丹方协商,摩达斯答应以总钱民币1元的价钱将泰贞公司40%股权让与君逸房产或其详述的如此等等公司。这次市抛光后,泰特财产占泰珍公司100%,相称其单一股票持有者经过。

(2)工程结算

实在与双边空话,答应签字中间定位股权让文章后,将台振·库班还债信用资产本息,丹方将在调节协定中管辖的范围协定。。

(3)形成台振使受协议条款的约束

等候Junyi自船上卸下收买该公司40%的股权。,论台振使受协议条款的约束的亲手办理与开展。

与公司及其重大支持股票持有者长沙环道新生事物、事情、资产、债权债务、参谋和如此等等敬意中间心不在焉碰。,除公司如此等等十名股票持有者外,如此等等股票持有者、事情、资产、债权债务、参谋与如此等等敬意的相干是未知的。,心不在焉如此等等能够动机公司歪斜的相干。。

2、董事会的思索

20123月26日来访的公司2012年度以第二位次董事会开会论述经过了《在附近公司重大支持分店——长沙骏毅实在commence 开始收买湖南泰镇投资华通明略股权及形成泰贞实在使受协议条款的约束的建议》(7票同意,2票支持,0弃权)。按照公司条例的使担忧规则,该法案仍需触及公司的首次份暂时文章。。

3、孤独董事的看

2012 3月26日,湖南投资2012年度以第二位次董事会开会论述经过了《在附近公司重大支持分店——长沙骏毅实在commence 开始收买湖南泰镇投资华通明略股权及形成泰贞实在使受协议条款的约束的建议》,长沙骏毅实在commence 开始与北京的旧称摩达斯凯德柴纳协商后拟以民币1元受让湖南泰镇投资华通明略40%股权,并签字中间定位股权让文章后,,赢利与北京的旧称摩达斯凯德柴纳14200万元专款本息;台振使受协议条款的约束将由长沙君逸自船上卸下经纪形成。依据构筑孤独董事社会事业机构的指挥看、《深圳有价证券市所产权有价证券上市必须使用的》和公司条例的使担忧规则,演讲的湖南投资团体使参与高级快车公司的孤独董事。,慎思索了这件事。,慎里德中间定位材料,对是你这么说的嘛!投资行动有孤独看:

1、这次股权收买,无效抓不到策略性风险,对公司来说也会更大、做优、做大做强顾客,雇用公司固态稳固开展,有积极作用,适合整体股票持有者的支持;

2、该股权收买所受雇的会计公司是孤独的。,能胜任这项审计工作;会计公司采用的审计方式是独特的的,问题查帐报告的事实,它可以成立地报道泰国的现实政府财政引起和泰国。;

3、这次市的投票权顺序与规则相符。,清楚地市价钱,清楚地合理的市,不伤害公司和宽大中小企业的支持。此项市不构图关系市。。董事会开会和分辨率的顺序与里尔划一。、公司条例和规则的规则;

4、依据《公司条例》和《股票上市的公司条例》的中间定位规则,该法案应触及给公司的第任何人暂时股票持有者。。

二、互相处置的基本评价

市彼专门名称:北京的旧称摩达斯凯德柴纳

天性:非股票上市的公司

法定代理人:向军

住 所:镇宇镇街北京的旧称市8号302室302室

注册资金:2980万元

牌照:110115008669389

经纪范围:投资办理;请教投资

三、切碎的基本评价

1、这笔市以塔锷振的40%股为记号。

2、台振公司简介:

专门名称:湖南泰镇投资华通明略

住处:长沙芙蓉区五一国际劳动节西路2号(首次小道)507号、508、509房

法定代理人:皮钊

注册资金:民币200万元

实收资金:民币200万元

企业类型:高级快车责任公司

经纪范围:投资办理;使担忧经济评价的资料请教;文化活动的团体工兵;电脑图文设计;控制证明;影视工兵;企业形象工兵;电气机械装置、五金建材、每日费百货公司出卖。(触及行政许可的保证的手感)

经过2011年12月31日,公司的财产权房屋学如次:

序号股票持有者姓名所持使参与持股缩放比例
长沙骏毅实在commence 开始1200万元60%
北京的旧称摩达斯凯德柴纳800万元40%

3、财务引起:

依据天健会计公司(具有有价证券就业资质)问题的《在附近湖南泰镇投资华通明略财务引起及湖南泰贞集中性使受协议条款的约束入伙评价之专项查帐报告》(天健湘审〔2012〕2号),台振的动产、财务引起如次:

经过2011年12月31日,台振公司合日志资产378,377,357.79元,在那里面,推动资产373,450,432.93元,非动产4,926,924.86元;负债负债全体数量375,868,150.59元,净资产2,509,207.20元。详细使受协议条款的约束的下表:

资 产航空站数初始循环数
动产:  
货币资产76,248,362.3678,304,330.33
增长一笔钱896,200.001,002,557.70
如此等等应收款15,902,106.8415,899,172.66
存货260,403,763.73249,505,194.91
如此等等动产20,000,000.0020,000,000.00
动产咨询373,450,432.93364,711,255.60
非动产:  
固定资产753,508.191,002,749.87
递延所得税资产4,173,416.674,173,416.67
非动产咨询4,926,924.865,176,166.54
资产一共378,377,357.79369,887,422.14
负债负债及财产者权益  
负债负债:  
周旋努力薪酬54,215.3780,845.78
应交税务费-1,694.9255,278.40
如此等等周旋款375,815,630.14366,226,599.50
负债负债咨询375,868,150.59366,362,723.68
财产者权益:  
实收资金20,000,000.0020,000,000.00
未分配净值利润率-20,441,311.93-19,432,560.39
总公司财产者财产权附上-441,311.93567,439.61
多数股票持有者权益2,950,519.132,957,258.85
财产者权益咨询2,509,207.203,524,698.46
负债负债全体数量与财产者权益378,377,357.79369,887,422.14

4、规律和斡旋事项:泰贞公司于2007年2月15日与湖南联丰实在commence 开始签署了《合作作品形成“中环大厦”使受协议条款的约束协定书》,依据协定的协定,塔锷振早已领取了1的中间定位进行诉讼的。,589万200元使受协议条款的约束合作作品,领取给湖南联丰实在commence 开始300万, 领取给湖南联绍新生事物使受协议条款的约束(团体)广厦自船上卸下,289万200元。鉴于杂多的素质的引起,地方塔使受协议条款的约束,也高尚的台振使受协议条款的约束,还没有相称明星。,2009年5月湖南联丰实在commence 开始丹方眼前的破除 “中环大厦”使受协议条款的约束合作作品协定书并规定赢利泰贞公司财产使受协议条款的约束合作作品一笔钱及抵补呼应的资产利钱,塔锷振不接收,并将湖南联丰实在commence 开始及湖南涟邵新生事物工程(团体)广厦实在commence 开始诉至长沙市中间物民法院,要求合作作品协定持续,长沙中间物民法院已接收审讯。

5、台振使受协议条款的约束简介:

使受协议条款的约束专门名称:台振国际平方(暂时专门名称)

地理评价

该使受协议条款的约束状态电子流的落星场。。卢星天地万物块状态两个要紧市区铁路交叉口处。,它是地方商业区(CBD)新生事物的核区域。。街道四周的现存的房屋体是:原湖南省政府、长沙市原市委、湖南农业存款、中行、建行、工行、白胜平方、家乐福超市、湖南书城、湖南省民医院、长沙市公安局、中全国性精英天大酒店、恒隆国际平方、通过平方等。。

土空中积与新生事物上胶料

制裁的预调目标:容积率8;房屋限量高200米。;房屋密度46%。

很使受协议条款的约束离芙蓉平方北站很近。,西方城市绿化平方,新生事物用地约13.7亩,面积9289平方米,房屋总面积约102312平方米。,空中面积约74312平方米。,奥秘房屋面积约28000平方米。。

使受协议条款的约束效能规划

很使受协议条款的约束是因第一流的办公楼的规范修建的。,交通存款湖南分科,详细效能规划如次:

奥秘4层,构筑与民高射炮奥秘室结婚的平战、直立的间、存款金库;

在楼上创办存款司令部、第一流的办公楼、开会集中性、职员餐厅;普通的5层讲台,创办存款事情部、司令部大厅。

四、市的次要心甘情愿的与使受协议条款的约束投资

1、股权收买

依据《合作作品协定》八号条第4点商定,他未能在商定的时期内实行独特的的工作。,君逸房产可按总钱民币1元的价钱收买其欺骗的泰贞公司40%股权。丹方协商,摩达斯答应以总钱民币1元的价钱将泰贞公司40%股权让与君逸房产或其详述的如此等等公司。股权让后太极公司的股权房屋学:

序号股票持有者姓名所持使参与持股缩放比例
长沙骏毅实在commence 开始2000万元100%

2、使受协议条款的约束结算

(1)使受协议条款的约束合作作品伙伴投资太钢使受协议条款的约束

实在投资使受协议条款的约束:

经过2011年12月31日,君逸房产累计向泰贞公司入伙使受协议条款的约束资产19200万元,在那里面君逸房产以现钞增加使参与的方式入伙1200万元,付托其总公司,湖南投资,投资台振的PRJ。 1亿8000万元。

使受协议条款的约束及在那里面间定位方的投资:

经过2011年12月31日,本公司及其隶属公司在泰国投资的资产已达,在那里面800万元以实收资金的设计一个版式入伙, 9585.5万元以给予使受协议条款的约束专款方式入伙。

2010年7月,湖南投资从天台时报赢得2220万元,经过2011年12月31日,公司心不在焉领取这笔钱。。

(2)减弱方式

依据《合作作品协定》八号条及第九条商定,君逸房产按对使受协议条款的约束现实给予的融资资产钱的11%计算欣赏年报应,并在使受协议条款的约束抛光后按现实入伙的融资资产钱增加使参与金原值晚年的的20%乘以现实工作年限的价钱让泰贞公司使参与。经过2011年12月31日,君逸房产对泰贞公司合计给予融资1亿8000万元,投资7028万元,投资报应由塔锷振领取。,融资资产1亿8000万元及股权收买溢价教派暂未撤回。

现实在与双边空话,拟答应向摩达斯按每年11%领取泰贞使受协议条款的约束融资资产利钱,经过2011年12月31日,摩达斯累计对泰贞公司给予融资产额11800万元,学时利钱(因11%年利率计算至2011年7月14日)约2400万元,本息咨询约14200万元(详细以丹方财务上个审定材料为准)。待丹方签字完成中间定位股权让文章后,台振·库班还债信用资产本息,丹方将在调节协定中管辖的范围协定。。

(3)资产来源

公司自有资产。

3、台振使受协议条款的约束的开展

等候Junyi自船上卸下收买该公司40%的股权。,论台振使受协议条款的约束的亲手办理与开展。

估计使受协议条款的约束总投资:使受协议条款的约束总投资约8.75亿元(不含税务费);

使受协议条款的约束预定计划:学到使受协议条款的约束国有国土权证(使赞成地)

结果却的房屋要撤除在前任的的网站-大酒店I,七通一平

经市开展和改造委任制裁的使受协议条款的约束

使受协议条款的约束首次阶段的价格评价:很使受协议条款的约束正灌筑财产能找到的的零件。,估计可学到约13.79亿出卖收入,推理财产费和税务费后,剩余财产大概2亿2400万元。;

资产来源:公司自有资产,使受协议条款的约束总体预调,延期付款投资,骨碌形成的开展与新生事物。

这次股权收买暨对外投资已由公司20123月26日来访的2012年度以第二位次董事会开会论述经过(7票同意,2票支持,0弃权)。依据《公司条例》和《股票上市的公司条例》的中间定位规则,收买和对外投资仍需触及。。

五、这次收买不触及参谋安装。、国土出租、同性竞赛,不形成股票上市的公司股权改变及高层人事变更等评价

六、公司的致力于和引起

实在形成是公司的次要事情经过。,眼前,状况调控住处实在。,但鉴于台振使受协议条款的约束属于商业自船上卸下范围,且做城市CBD核评价,掌握较好的投资报应远景,公司经过经纪和台振使受协议条款的约束的开展,无效抓不到策略性风险,对公司来说也会更大、做优、做大做强顾客,雇用公司固态稳固开展,有积极作用。

经初步测算,泰国使受协议条款的约束整个售出。,你可以赢得大概13亿7900万元的出卖收入。,推理财产费和税务费后,可以发生约2亿2400万元的净值利润率。。

七、备查文章:

1、湖南投资团体使参与高级快车公司以第二位届董事会决建议;

2、 孤独董事的看;

3、 湖南泰镇投资华通明略增加使参与及“湖南泰贞集中性”使受协议条款的约束合作作品协定;

4、 湖南泰镇投资华通明略增加使参与及“湖南泰贞集中性”使受协议条款的约束合作作品协定的补充协定(一);

5、 在附近湖南泰镇投资华通明略财务引起及湖南泰贞集中性使受协议条款的约束入伙评价之专项查帐报告(天健湘审[2012]2号)。

本公报

湖南投资团体使参与高级快车公司

董 事 会

3月28日,两个,任何人或两个

有价证券代码:000548 产权有价证券简化:湖南投资 编号: 2012-004

湖南投资团体使参与高级快车公司

在附近来访2012年度高音部暂时股票持有者大会的供传阅的

公司和董事会行政工作的使安全A的事实。、诚实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的资格或成年的忽略。

一、来访开会基本信息

1、届次:股票持有者大会是高音部暂时股票持有者大会。

2、来访人:董事会

公司2012年度以第二位次董事会开会分辨率论述经过了《在附近来访2012年度高音部暂时股票持有者大会的建议》。

3、股票持有者会开会适合使担忧法律规则、行政规章、规则、公认为优秀的性文章和COM规则的规则。

4、开会时期:2012年4月12日午前9点 会期半晌

5、开会方式:这次股票持有者大会所采用的投票权方式是现场投票权方式

6、列席情人:

(1)经过2012年4月9日午后收盘时在柴纳有价证券管理的结算高级快车责任公司深圳分行管理的在册的本公司整体股票持有者。是你这么说的嘛!本公司整体股票持有者均有权列席股票持有者大会,并可以以写信设计一个版式付托代理人列席开会和加入投票权,该股票持有者代理人不用是本公司股票持有者;

(2)本公司董事、监事和高级办理参谋;

(3)本公司受雇的募捐人。

7、开会设置:长沙市君逸康年大酒店五楼开会室

二、开会论述事项

1、这次开会的提案如次:

论述《在附近公司重大支持分店—长沙骏毅实在commence 开始收买湖南泰镇投资华通明略股权及形成泰贞实在使受协议条款的约束的建议》

2、2012年度高音部暂时股票持有者大会财产提案心甘情愿的详见公司于2012年3月28日登载在《柴纳有价证券报》、《上海有价证券报》、《有价证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上的《湖南投资团体使参与高级快车公司产权有价证券收买与外资公报》 [公报编号:2012-003]。

三、开会管理的方式

1、管理的方式:

(1)自然人股票持有者须持独特的身份证和持股证实举行管理的;付托代理人列席开会的,须持独特的身份证、依据付托书和持股证实举行管理的;

(2)公司股票持有者由法定代理人列席开会的,需持营业执照硬拷贝、法定代理人身份证明和持股证实举行管理的;由法定代理人付托的代理人列席开会的,需持独特的身份证、营业执照硬拷贝、依据付托书和持股证实举行管理的;

(3)异地股票持有者可凭超过使担忧证件采用肖像画法或写字母于方式举行管理的(须在2012年4月11日午后5:00前保养或肖像画法至公司),公司不接收说某种语言的管理的。

2、管理的时期:2012年4月11日(午前9:00-11:30,午后2:30-5:00)

3、管理的设置:湖南投资团体使参与高级快车董事会秘书之职

写字母于管理的地址:董事会秘书之职,写字母于上请选定“股票持有者大会”字样;

通讯地址:湖南省长沙市芙蓉中路508号之三君逸康年大酒店12楼

邮 编:410015

电 话 0731-82327666

传 真:0731-82327566

4、代销人在管理的和投票权时触及文章的规定:

(1)独特的股票持有者亲自付托代理人列席开会的,代理人应出示独特的无效身份证件、股票持有者依据付托书;

(2)法定代理人付托代理人列席开会的,代理人应出示独特的身份证、公司股票持有者单位的法定代理人依法问题的写信依据付托书;

(3)付托人造公司的,由其法定代理人或许董事会、如此等等方针决策机构分辨率依据的人作为代表列席公司的股票持有者大会;

(4)付托人以其所代表的有投票权权的使参与数额行使投票权权,每一使参与欣赏一票投票权权。

依据付托书该当选定在付托人不作详细管理的的评价下,付托人或代理人可能的选择

可以按独特的的意义投票权。

四、如此等等事项

1、开会请教:董事会秘书之职

联 系 人:李 菁

碰说某种语言的:0731-82327666 肖像画法:0731-82327566

2、与会股票持有者或代理人膳宿及车费自理。

五、备查文章

《湖南投资团体使参与高级快车公司2012年度以第二位次董事会开会分辨率》。

本公报

湖南投资团体使参与高级快车公司

董 事 会

3月28日,两个,任何人或两个

附件一:

回    执

使中止2012年  月  日,我单位(独特的)欺骗湖南投资团体使参与高级快车公司产权有价证券合计     股,拟加入公司2012年度高音部暂时股票持有者大会。

股票持有者代表署名(盖印):

年   月   日

附件二:

授 权 委 托 书

????兹全权大使付托    医疗设备(女朋友)代表我单位(独特的)列席湖南投资团体使参与高级快车公司2012年度高音部暂时股票持有者大会,并代替行使投票权权。

付托人署名:           客户身份证号码:

付托人欺骗股数:         付托人股票持有者账号:

代销人:             代销人的身份证号码:

付托日期:

(注:回执、付托付托书、剪贴簿和硬拷贝均无效。

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